Área: Administrativas y Comerciales

Programa de Especialización en Auditoría Forense y Prevención de Lavado de Activos

  • Postgrado
  • Presencial
  • Inscripción desde: 3 de abril
  • Inicio de clases: 1 de mayo
  • 9 meses
  • Santiago de Surco, Lima
  • sábados de 14:00 a 17:30 hras. / miércoles de 19:15 a 22:30 hras.

Descripción

ESAN, como parte del compromiso social de la institución y el desarrollo de las mejores prácticas que contribuyan a una adecuada gestión de los recursos de las empresas y de la sociedad ha identificado la necesidad de ofrecer el Programa Alta de Especialización en Auditoría Forense y Prevención de Lavado de Activos, dirigido a operadores del sistema de justicia, a funcionarios de entidades bajo el alcance de las Leyes 27693 y 28009 (UIF), consultores contables, abogados y público en general. Al final del Programa los participantes contarán con herramientas que contribuyan a identificar y valorizar fraudes que se hubieren cometido en perjuicio de sus empresas y, a su vez, a prevenir que sus entidades o empresas sean utilizadas por estructuras dedicadas al Lavado de Activos.

Objetivos

  • Comprender el marco general y especifico de Auditoria Forense
  • Presentar y desarrollar casos de la práctica de auditoria Forense enfocada a la investigación, detección del fraude y lavado activos
  • Presentación de un marco general sobre los conceptos generales del Lavado de Activos.
  • Sistematización del marco normativo vigente que compone los sistemas de prevención, control administrativo, detección y represión del delito de Lavado de Activos.
  • Interrelación de la Auditoria Forense y el Lavado de Activos.
  • Aplicación teórico práctica de los principales conceptos desarrollados a través de la resolución de casos reales, así como una investigación simulada.
  • Desarrollar las destrezas y habilidades del participante a efectos de que pueda adoptar las mejores estrategias legales en las investigaciones y casos judiciales.
  • Aplicar los instrumentos que garantizan la detección primaria del fraude y el Lavado de Activos

¿A quién está dirigido?

El programa está dirigido a profesionales contables, abogados, oficiales de cumplimiento y otros profesionales interesados en temas de Auditoría Forense, con mínimo de tres años de experiencia.

Requisitos

El postulante presentará los siguientes documentos:

  • Formulario de inscripción debidamente llenado
  • Copia simple del título profesional o bachiller
  • Copia del voucher del depósito de cuota inicial o del pago total
  • Copia de DNI o carnet extranjería
  • Malla del presente programa puede ser modificado y actualizado según las consideraciones de los expertos.
  • El inicio de programa está sujeto de cantidad de 20 alumnos