Área: Administrativas y Comerciales

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

  • Curso
  • Presencial
  • Inscripción desde: 23 de setiembre
  • Inicio de clases: 20 de febrero
  • 6 horas
  • Certificado
  • Lince, Lima
  • Ma y Ju de 18:30 a 21:30 hrs
  • 20 Vacantes

Descripción

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son delitos tipificados en las leyes de nuestro país y de la mayoría de países del mundo.  El lavado de activos implica introducir en la estructura económica de un país, recursos provenientes de actividades ilícitas. El financiamiento del terrorismo consiste en la recolección de recursos dinerarios o no (bienes o servicios), que soporten económicamente los actos terroristas.

Objetivos

Este curso busca entender cómo se tipifican estos delitos, los efectos económicos, políticos y sociales, su correspondiente sanción en la ley, la importancia y el compromiso con el sistema de prevención de LA y FT, en resguardo de los intereses de la sociedad en general.

¿A quién está dirigido?

A todo el personal de las empresas y entidades diversas, que tengan interés por conocer cómo prevenir e identificar posibles o reales situaciones de LA y FT. Muy importante para los oficiales de cumplimiento y las personas que trabajan en las instituciones financieras, de seguros, Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), notarias, empresas de transporte, agentes de aduana y demás empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,  y Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Requisitos

·       Llenar ficha de inscripción

·       Certificado de estudios secundarios concluidos

.       Experiencia Laboral no menor a 1 año en cargos de gestión

·       Constancia de pago de derechos