Área: Administrativas y Comerciales

Diploma Prevención de Lavado de Activos y Auditoría Forense

  • Postgrado
  • Presencial
  • Inscripción desde: 27 de junio
  • Inicio de clases: 3 de agosto
  • 8 meses
  • Diploma
  • Lima, Perú
  • Mi De 19:00 a 22:00 horas / Sa De 15:00 a 18:30 horas
  • 25 Vacantes

Descripción

ESAN, como parte del compromiso social de la institución y el desarrollo de las mejores prácticas que contribuyan a una adecuada gestión de los recursos de las empresas y de la sociedad ha identificado la necesidad de ofrecer el Diploma de Especialización en Prevención de Lavado de Activos y Auditoría Forense dirigido a operadores del sistema de justicia

Objetivos

  • Presentación de un marco general sobre los conceptos generales del Lavado de Activos.
  • Sistematización del marco normativo vigente que compone los sistemas de prevención, control administrativo, detección y represión del delito de Lavado de Activos.
  • Comprender la Interrelación de prevención de Lavado de Activos y Auditoria Forense
  • Aplicación teórico práctica de los principales conceptos desarrollados a través de la resolución de casos reales, así como una investigación simulada.
  • Desarrollar las destrezas y habilidades del participante a efectos de que pueda adoptar las mejores estrategias legales en las investigaciones y casos judiciales.
  • Aplicar los instrumentos que garantizan la detección primaria del fraude y el Lavado de Activos.

¿A quién está dirigido?

A funcionarios de entidades bajo el alcance de las Leyes 27693 y 28009 (UIF), consultores contables, abogados y público en general

Requisitos

  • Mínimo grado de bachiller 
  • Experiencia profesional